证券代码：001366      证券简称：播恩集团          公告编号：2023-016

                播恩集团股份有限公司

          关于 2022 年度利润分配预案的公告

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召开第二

届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公

司 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方

可实施。现将相关事项公告如下：

     一、利润分配预案的基本情况

  经中汇会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2022 年度实现净利

润 59,916,183.43 元，加上年初未分配利润 208,716,930.19 元，减去按规定提

取法定盈余公积金 5,991,618.34 元，可供股东分配的利润为 262,641,495.28

元。

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上

市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《首次公开

发行股票并上市后三年股东分红回报规划》等相关规定，为积极稳定地回报全体

股东，鉴于公司 2022 年度经营现状、盈利情况，结合自身战略发展规划，在保

证公司正常经营和持续发展的前提下，公司提出 2022 年度利润分配预案为：

  以本次利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10

股派发现金股利人民币 1.8 元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。

以截至 2023 年 4 月 11 日的公司总股本 160,680,000 股为基数进行测算，本次预

计派发现金股利 28,922,400.00 元（含税）。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照每股分配

比例不变的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

  二、相关审批程序及审核意见

  （一）董事会审议情况

  公司于 2023 年 4 月 11 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了

《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司股东大会

审议。

  （二）监事会审议情况及意见

  公司于 2023 年 4 月 11 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关

于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：本次利润分配预

案充分考虑了对投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规、《公司章程》和

公司《首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》的规定，不存在损害

公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。因此，同意公

司 2022 年度利润分配预案，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

  （三）独立董事意见

  公司独立董事认为：董事会拟订的公司 2022 年度利润分配预案符合中国证

监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引

第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》以及公司《首次公开发行股票并上

市后三年股东分红回报规划》等关于现金分红的相关规定，充分考虑了公司实际

经营状况以及未来发展资金需求等因素，不存在损害公司及股东尤其是中小股东

合法权益的情形。我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将本预案

提交公司股东大会审议。

  三、其他说明

关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  四、备查文件

  特此公告。

                        播恩集团股份有限公司董事会

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