证券代码：002823           证券简称：凯中精密                公告编号：2022-091

债券代码：138042           债券简称：凯中转债

(资料图)

            深圳市凯中精密技术股份有限公司

       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不

  存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日上

午10:00召开第四届董事会第十六次会议，会议决议于2023年1月13日召开2023年

第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，

现将本次会议的有关事项通知如下：

   一、 召开会议的基本情况

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 1 月 13 日（星期五）下午 14:30

   （2）网络投票时间：2023 年 1 月 13 日（星期五）

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 13

日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体

时间为：2023 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议；

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以

在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中

重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

  （1）截止股权登记日（2023 年 1 月 10 日）下午收市时，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出 席本次股

东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

楼会议室。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会提案编码表：

                                           备注

 提案编码               提案名称                该列打勾的栏目

                                         可以投票

 非累积投票提案

       关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司对外担保管理

       制度>的议案

       关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司对外投资管理

       制度>的议案

       关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司关联交易决策

       制度>的议案

       关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司防止控股股东

       及其关联方资金占用专项制度>的议案

  上述提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

上述提案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十三次会议、第

四届监事会第十三次会议审议通过。详细内容见披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（2022-

    《第四届董事会第十三次会议决议公告》

                     （2022-075）和《第四届监事会第

十三次会议决议公告》（2022-089）。

  三、 现场会议登记等事项

的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记

手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、

法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议

的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执

照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

准，但不得迟于2023年1月12日16:00送达），不接受电话登记。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东

大会”字样，通讯地址：广东省深圳市南山区科技南路18号深圳湾科技生态园四

区12栋B座8楼21-23号，邮编：518000，电子邮箱：dmb2@kaizhong.com。

  四、 参与网络投票股东的投票程序

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

同时提交授权委托书原件）到会场。

 六、备查文件

 七、附件

 附件一：参加网络投票的具体操作流程；

 附件二：股东登记表；

 附件三：授权委托书。

 特此公告。

                   深圳市凯中精密技术股份有限公司

                          董事会

附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序

    投票代码为“362823”，投票简称为“凯中投票”。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、 通过深交所交易系统投票的程序

   三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

为2023年1月13日下午3:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                 股东登记表

  截止2023年1月13日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市凯中精

密技术股份有限公司（股票代码：002823）股票，现登记参加公司2023年第一次

临时股东大会。

  姓名（或名称）：             证件号码：

  股东账号：            持有股数：         股

  联系电话：            登记日期：     年       月   日

  股东签字（盖章）：

附件三：

                     授权委托书

  兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代

表本人（本单位）出席深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年第一次临时股

东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代

理人有权按自己的意愿表决。

                                  备注

提案编码            提案名称            该列打勾的栏   同意   反对   弃权

                                目可以投票

非累积投票提案

       关于全资子公司为全资子公司银行融资

       提供担保的议案

       关于修订<深圳市凯中精密技术股份有

       限公司对外担保管理制度>的议案

       关于修订<深圳市凯中精密技术股份有

       限公司对外投资管理制度>的议案

       关于修订<深圳市凯中精密技术股份有

       限公司关联交易决策制度>的议案

       关于修订<深圳市凯中精密技术股份有

       用专项制度>的议案

  注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人

签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

年第四次临时股东大会结束。

对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表

决。

  委托人签名或盖章：

  身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  受托人签名：

  身份证号码：

  委托日期：________年________月________日

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